БАНК ПЕРМЬ (АО)   Пермь

1. Ответы на запросы Банка России, налоговых и иных органов, связанных с выполнением Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.

2. Осуществление ежедневного мониторинга операций на выявление признаков, указывающих на необычный характер сделки, на транзитные операции. Установление операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, имеющие признаки необычных сделок.

3. Проводение анализа расходных операций по кассовому символу 53,58 с целью выявления клиентов, систематически снимающих наличные денежные средства со своего банковского счета. Проводение анализа работы счета Клиентов и запрос необходимых документов.

4. Ежедневный мониторинг клиентов-ИП

5. Анализ объемов сдаваемой торговой выручки

6. Анализ соотношения уплаты налогов к дебетовому обороту по счетам клиентов-юридических лиц.

7. Запрос у клиентов налоговой и бухгалтерской отчетности в рамках ежегодного обновления сведений

1. высшее образование и опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;

2. отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность;

3. отсутствие судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики;

4. отсутствие несоответствия требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".